terça-feira, 31 de janeiro de 2012

Polícia Federal investiga financeira que opera com empréstimos consignados

Esse negócio é um dos pilares da expansão do crédito nos últimos anos e cresceu astronomicamente. Será a única financeira irregular ou a primeira de uma série?

Do Portal Terra e do saite da Polícia Federal.
PF deflagra Operação Gizé no combate a crimes financeiros em Minas Gerais
31/1/2012, Belo Horizonte/MG
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, dia 31 de janeiro, a Operação Gizé no combate a crimes financeiros contra a administração pública, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, cometidos por organização criminosa composta por administradores, empregados e colaboradores da empresa Filadélphia Empréstimos Consignados Ltda. e demais empresas coligadas, em Belo Horizonte e Lagoa Santa (MG). Foram coletados vários indícios de que a organização criminosa investigada estaria captando recursos de terceiros e os remunerando com valores acima dos praticados pelo mercado, emprestando dinheiro a juros e operando no ramo de seguros automotivos sem autorização do Banco Central do Brasil, da CVM - Comissão de Valores Mobiliários e da Susep - Superintendência de Seguros Privados. A maioria dos clientes da empresa é de militares da Aeronáutica. Também estão sendo apurados a contratação de financiamentos irregulares, mediante fraudes e pagamento de vantagens indevidas, em detrimento do patrimônio da Caixa Econômica Federal e de outras instituições financeiras privadas, além de outros crimes como sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
A íntegra.

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